2019年度投资者
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丽江市新都城股份有限公司（以下简称“公司”）自2010年上市以来，始终高度器沉投资者
；すぷ，以为股东创造更大利益为公司使命，2019年公司重要通过持续美满公司治理、落实投资者回报长效机造、严格推广有关承诺、实时正确推广信息披露使命、多渠路多方式加强与投资者互换沟通等方式守护投资者权利
。现将2019年公司投资者
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一、持续美满公司治理

公司严格依照《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》、《监事会议事规定》等划定和要求召集召开股东大会、董事会和监事会
。

2019年，公司召开了2018年年度股东大会、2019年第一次至第四次一时股东大会，会议均选取现场与网络投票相结合的表决方式，所有沉大议案均对中幼投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权势，激励中幼投资者参加公司治理和沉大决策
。公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，加强股东参与股东大会的方便性，为整个投资者均能够平蹬仔用地参加公司治理提供前提，切实守护了宽大投资者的合法权利和正当诉求
。

2019年度，公司共召开12次董事会会议，整个董事亲自或授权出席次数12次，缺席次数0次
。公司董事可能凭据《董事会议事规定》、《独立董事造度》、《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》等发展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地推广职责和使命，同时积极参与有关培训，熟悉有关司法律规
。

2019年度，公司共召开10次监事会会议，整个监事亲自或授权出席次数10次，缺席次数0次
。公司监事可能依照《监事会议事规定》的要求，当真推广职责，对公司沉大事项、关联买卖、财政情况以及董事、高管人员推广职责的合法合规性进行严格的监督
。

二、器沉股东回报，持续现金分红

公司在积极实现自身发展的同时，以现实业绩及现金分红回报宽大投资者
。

（一）近年现金分红情况如下表：

单元：元

（二）公司回购股份情况

凭据《丽江证券买卖所上市公司回购股份执行细则》第七条划定：上市公司以现金为对价，选取要约方式、集中竞价方式回购股份的，昔时已执行的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的有关比例推算
。

截至2019年12月31日公司通过集中竞价方式已回购股份金额为53,898,404.60元（含买卖用度），其中，汇报期内已回购股份金额为45,788,045.32元（含买卖用度），不含买卖用度金额为45,778,887.76元
。

三、严格推广有关承诺

公司及公司现实节造人、关联股东、董事、监事、高级治理人员严格遵守和推广公司自上市以来所做出的有关承诺，并持续披露有关承诺的推广情况
。截至2019年12月31日，公司及公司现实节造人、关联股东、董事、监事、高级治理人员在各汇报期内产生或以前期间产生但持续到各汇报期内的承诺事项均得到严格推广，未产生违反承诺或延长推广承诺的情况
。

通过严格执行有关承诺，增长投资者对公司及公司治理层的信赖，进而获得宽大幼我投资者及机构投资者的支持，为公司在本钱市场成立优良形象
。

四、实时正确推广信息披露使命

公司遵循有关司法、律例的要求，严格执行信息披露的有关划定，保障公司信息披露的真实、正确、齐全、实时、平正，确保宽大投资者可能平正地获取公司信息，严格杜绝黑幕买卖的产生
。

公司于2016年7月26日经第三届董事会第三十一次会议审议设立信息披露委员会，并造订《信息披露委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部节造，提高公司信息披露质量
。截至2019年12月31日，公司信息披露委员会已召开七次会议，针对公司2018年度信息披露质量进行查核，总结信息披露存在的不及，督促公司信息披露工作人员、公司董事、监事、高级治理人员等当真进建中国证监会以及丽江证券买卖所关于信息披露的治理法子、规定、指引及备忘录等文件，进一步优化公司信息披露审核流程，切实守护公司股东的合法权利
。

汇报期内，公司严格依照有关司法律规的要求，真实、正确、实时、齐全地推广信息披露使命，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网颁布定期汇报、一时布告等272项
。

五、多渠路加强与投资者沟通

公司已造订并严格执杏锥投资者关系治理造度》、《投资者来访接待治理造度》的有关划定，多渠路与投资者互换
。

（一）组织网上业绩注明会

2019年5月9日公司进行了“2018年度网上业绩注明会”，就投资者关切的问题，与投资者进行沟通与互换，充分实现公司与投资者的优良互动
。

（二）接待投资者来访与调研

公司合理、妥善地做好中幼投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作
。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、暗里、提前向特定对象披露、泄漏或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的平正性
。

汇报期内，公司积极参与境内表机构组织的战术会、参与路演及进行反路演、接受投资者调研等大局，就公司的经营情况、财政情况及其他事项与机构及幼我投资者进行沟通
。

（三）接受投资者电话征询

公司保障投资者专线电话的通顺，对投资者反映的情况、提出的问题、定见和建议，予以周到、当真、耐心地赐与回覆并当真纪录，并将建议和不能解答的问题实时上报有关辅导，实时回应投资者的征询
。为投资者相识公司提供多渠路，公司也通过获取投资者的建议美满公司治理
。

（四）回复深交所互动易平台的问题

实时登录丽江证券买卖所上市公司投资者关系“互动易”平台，在保障不存在选择性地、暗里地向特定对象披露、泄漏或泄露未公开沉大信息的前提下，守护股东权利就投资者对已披露信息的提问进行具体的分析、注明和回答

；ザ赘竞屯蹲收咛峁┝艘桓黾缺憬莞咝У钠教，推进了公司与投资者持久、不变、优良关系的发展
。2019年，公司实现互动易回答390条
。

未来，公司将持续做好投资者
；すぷ，致力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露、投资者关系治理和公司治理工作
。

特此汇报
。

丽江市新都城股份有限公司

董事会

2020年4月14日